Een onderneemster van cosmeticabedrijf Z&X is recent voor een enorm bedrag opgelicht door
haar eigen salesmannen. De fraude kwam aan het licht toen ze ontdekte dat retailers al vier
maanden geen betalingen hadden verricht, terwijl ze wel bestellingen hadden geplaatst. Na eigen
onderzoek bleek dat haar drie medewerkers, Valentino ‘Tino’ J., Prashant M., en Shayal S., 90
bonnen hadden vervalst en samen SRD 650.000 hadden verduisterd.
Ontdekking van de fraude
De drie mannen waren verantwoordelijk voor het opnemen van bestellingen, het leveren van de
producten, en het innen van de betalingen. Toen de onderneemster opmerkte dat een fors bedrag
niet binnenkwam, confronteerde ze haar medewerkers. Ze beweerden dat bepaalde retailers nog
niet hadden betaald. Echter, een telefoontje naar de klanten bracht de waarheid aan het licht: de
retailers hadden wel betaald, maar de salesmannen hadden vervalste bonnen gebruikt om het geld
achterover te drukken.
Aanhoudingen en bekentenissen
Na aangifte werden de drie verdachten opgespoord en aangehouden. Alle drie bekenden schuld.
Shayal verklaarde dat hij SRD 20.000 had gekregen van Tino en Prashant om zijn mond te
houden, maar dat hij vermoedde dat zij geld verduisterden. Zijn familie betaalde het bedrag terug
aan de onderneemster, waarna zij haar aangifte tegen hem introk.
Ook Prashant bekende schuld en gaf toe dat hij samen met zijn collega’s bonnen had vervalst.
Zijn schoonvader betaalde SRD 200.000 terug aan de onderneemster, waarna ook zijn zaak werd
geseponeerd.
Rechtszaak en straf
Valentino ‘Tino’ J. moest zich echter voor de rechter verantwoorden. Hij gaf toe zijn deel van het
geld te hebben verbrast en niets meer te kunnen terugbetalen. De officier van justitie eiste
veertien maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee
jaar. Daarnaast moest hij binnen zes maanden SRD 320.000 terugbetalen aan de staat ten
behoeve van de onderneemster, op straffe van drie maanden extra hechtenis. De rechter nam deze
eis over en veroordeelde Tino conform.