Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland heeft bekendgemaakt dat de 19,5 miljoen euro die
in 2018 op Schiphol in beslag werd genomen, zal worden teruggegeven aan de betrokken
Surinaamse banken. Tegelijkertijd hebben drie banken een schikking getroffen met het OM in
een zaak rond verdenking van schuldwitwassen.
Volgens het OM betalen Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank samen een bedrag aan
de Nederlandse staat. Hakrinbank betaalt 166.000 euro, terwijl Finabank en De Surinaamsche
Bank elk 124.500 euro overmaken als onderdeel van de schikking.
Het geldbedrag van 19,5 miljoen euro in contante bankbiljetten werd in 2018 op Schiphol in
beslag genomen door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), die onder het
Nederlandse OM valt. Het onderzoek richtte zich op mogelijke overtredingen rond witwasregels
bij het transport van grote hoeveelheden contant geld.
Republic Bank Suriname kreeg haar deel van het in beslag genomen bedrag al in een eerder
stadium terug. Volgens het OM kon deze bank sneller en overtuigender aantonen dat de herkomst
van het geld legaal was.
De Surinaamse minister van Financiën, Adelien Wijnerman, liet vanochtend weten dat er nog
geen officiële bevestiging is ontvangen over het daadwerkelijk vrijgeven van de 19,5 miljoen
euro.
De zaak vindt zijn oorsprong in een onderzoek dat in 2016 werd gestart door verschillende
Nederlandse instanties, waaronder de Douane, FIOD, Koninklijke Marechaussee, De
Nederlandsche Bank en het Openbaar Ministerie.